打压比特币挖矿和交易的法律依据是什么？可能会采取哪些监管措施？

前言：第94条并没有禁止交易和挖矿，为什么现在要严打？袭击的原因是什么？有法律依据吗？可以采取哪些措施？

文字：

1.国家金融委员会打击比特币挖矿和交易意味着什么？

关于这个问题，首先要提一下之前的国家监管政策，也就是2017年影响深远的94条规定，也就是中国人民银行等部门《关于防范代币发行风险的公告》融资》、《关于防范比特币风险的通知》。这两项规定的核心内容是禁止代币发行活动，禁止数字货币交易所开展兑换业务，禁止金融机构或非银行支付机构开展数字货币相关服务。

但是，之前的通知或公告并未禁止挖矿和个人交易投资的行为。

这次国家财委的明确表态，意味着国家未来可能会出台具体的措施或法规来填补这个监管空白，监管的方式也可能很明确，不是让它下令，而是“罢工”这个词。

比如比特币挖矿，从攻击的角度来看，一些专业矿场可能会因为停电、不提供专业场地等原因被封禁，或者要求主机厂商限制算力，防止大规模销售对于个人交易，最核心的手段是限制所有境外交易网站的国内登录，对于OTC等场外交易，比特币等数字货币与法定货币被切断了支付手段。但是，这种监管需要大量的技术手段，实施起来未必容易。一些专业交易商户的个人银行账户和支付账户的管理相对容易，但对于普通个人投资者之间的交易，监管可能会比较困难。溯源监管只能参照反洗钱等相关规定进行。因此，2021年5月19日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》炒作数字货币的行为。 “宣战”。

或者，更激进或更直接的措施，直接将相关交易认定为违法违规，并对交易金额进行相关处罚。

2.财政委员会为什么要发声？

从监管原因来看，直接原因是近期虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易投机反弹。为防止个别风向向社会领域传播，监管机构已做好出击准备。

94法规不​​禁止交易，为什么现在交易本身受到打击？袭击的原因是什么？有法律依据吗？

从法律的角度来看，数字货币交易本身确实存在一些监管漏洞。最明显的一点是它可以方便将财产转移到国外。例如挖比特币违法是哪条法律，如果某人持有大量人民币，可能是通过非法手段赚取的，例如诈骗所得资金、非法集资所得资金、传销所得资金等。理论上，该基金在国内银行账户中受到监控。如果有人通过海外交易网站购买巨额比特币，兑换成usdt，再兑换成美元，其实就是绕过银行监管限制挖比特币违法是哪条法律，兑换成外汇。涉嫌犯罪可能是非法兑换或非法经营。当人民币兑换成比特币并进入用户钱包时，资金实际上是不受监控的，后续的货币交易也基本不受监管。这种交易可能不需要通过交易网站，但可以采取敲门的形式。只要人民币持有人找到卖家，人民币就在国内转移，这个简单的交易活动就完成了。此类交易，实质上将被国家外汇管理局认定为非法结汇，并且除了非法结汇外，还涉嫌转移犯罪资金，涉及洗钱或隐瞒犯罪所得等。

因此，对交易行为的规制其实是偶然的。

3.未来可能采取哪些措施？

您认为可以采取哪些措施来打击比特币交易和挖矿？由于本次5月21日的财委会议只是一个框架性的指导，近期各部门将如何应对，将采取哪些具体措施？

(1）对于挖矿，环保部门等相关部门可能会出台政策，将比特币挖矿正式认定为高耗能低效行业，从而将其从产能清单中剔除。定性层面，挖矿目前尚无规定认定为犯罪，敏感点是在出售实物矿机或算力的过程中是否存在传销或非法集资；

(2）并且对于交易，金融机构和支付机构未来一定会加强交易验证，禁止以人民币进行此类交易的收付；

(3）另外，在媒体宣传控制方面，限制相关数字货币新闻的曝光会限制相关信息账号；

(4）对于交易所，不排除设置防火墙限制国内访问者访问其他交易网站；

(5）在司法层面，对于交易行为，可能重点检查是否存在非法外汇交易，或变相外汇。

（以上内容违法，广强律师事务所集资犯罪辩护与研究中心主任曾杰律师、核心律师卢杰培针对未来比特币挖矿及交易监管措施相关问题进行了总结梳理，希望对刑事辩护提供有益的帮助，欢迎同行批评和建议，多多交流）